Taiwán modifica las leyes ALD / CFT, incluye requisitos reglamentarios para operaciones de criptomoneda

La legislatura de Taiwan ha enmendado las leyes de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del país para incluir requisitos regulatorios para transacciones de criptomonedas.

Reglamentos contra el lavado de dinero de Taiwan para la criptomoneda

De acuerdo a Enfoque taiwán, las enmiendas otorgan al principal regulador financiero del país (FSC) el poder de reprimir las transacciones de criptomonedas anónimas. Más allá de la regulación de las transacciones de moneda digital, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) también puede monitorear a los operadores de intercambio criptográfico.

Sobre la base de las nuevas disposiciones, el FSC ordenará que todas las plataformas de intercambio de criptomonedas operen un "sistema de nombre real". Los operadores de intercambio deben insistir en que los usuarios se registren con sus identidades reales. Los bancos pueden detener las transacciones anónimas e informar al regulador financiero.

Hablando de la decisión, el Ministerio de Justicia dijo lo siguiente:

Una cultura y mentalidad de cumplimiento es una parte importante de la lucha efectiva contra el lavado de dinero, y esa cultura y mentalidad solo pueden fomentarse a través de buenos hábitos y prácticas en las operaciones de compañías e instituciones locales.

Antes de este desarrollo, algunos funcionarios gubernamentales dirigidos por Jason Hsu lanzaron un autorregulador organismo para la industria de la criptomoneda y la cadena de bloques del país. La Organización de autorregulación de cadena de bloques criptográficos de Taiwán es una coalición voluntaria de participantes de la industria encargados de elaborar políticas para el sector. Estas nuevas disposiciones sobre el lavado de dinero son posiblemente el resultado de varios diálogos entre el TCBSRO y el FSC.

El año pasado, los legisladores del país aprobaron la Ley de experimentos e innovaciones de tecnología financiera para crear una "salvadera" Para las empresas innovadoras de fintech. Las empresas que cumplan con la evaluación de la ley podrán operar sin riesgos regulatorios (por un período específico). Por ejemplo, los ICO que obtengan la aprobación del FSC podrán pasar por alto ciertos requisitos reglamentarios.

Esfuerzos de prevención de lavado de dinero en la industria de la criptomoneda

El lavado de dinero es una preocupación primordial tanto para los gobiernos como para los inversores institucionales. Su uso en casos de fraude de moneda virtual parece estar en aumento. En septiembre, la policía de Sydney detuvo a un Pareja casada sospechoso de usar monedas virtuales para lavar $ 300,000. En Israel, la policía confiscó una billetera con más de 1,000 BTC en conexión a un caso de fraude.

Si bien existen marcos regulatorios contra el lavado de dinero para las transacciones financieras tradicionales, existen pedidos de disposiciones específicas de criptografía.

El GAFI anunció recientemente planes para emitir leyes regular las monedas digitales de acuerdo con sus estándares globales contra el lavado de dinero. Según lo informado por Ethereum World News, el regulador internacional ha modificado sus normas para incluir las transacciones de criptomonedas. A partir de junio de 2019, emitirá estas enmiendas y ofrecerá pautas para la implementación.

Imagen cortesía de Shutterstock.

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