Regulador financiero surcoreano supervisará cuentas bancarias que negocian criptomonedas

El FSC de Corea del Sur planea comenzar a monitorear las cuentas bancarias de cambio y las transacciones de monedas a través de bolsas extranjeras para buscar señales de lavado de dinero.

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En un intento por reforzar el control sobre los intercambios de criptomonedas en el país, el gobierno de Corea del Sur anunció que comenzaría a monitorear cualquier cuenta bancaria utilizada para trabajar con criptomonedas.

La Comisión de Servicios Financieros también Anunciado que controlaría los cambios entre los intercambios locales y extranjeros.

Para los blanqueadores de dinero, la práctica de comprar criptomonedas usando entidades extranjeras es familiar. Esto permite a las personas y organizaciones por igual ocultar sus fondos y actividades operando fuera de la jurisdicción de sus gobiernos locales.

Aunque muchos países han adoptado un "estándar común de presentación de informes" para garantizar la comunicación entre los gobiernos, esto no es una solución general o una garantía de que las autoridades interesadas recibirán informes completos y oportunos de las actividades.

Para contrarrestar este problema, el FSC necesita ser más activo en el monitoreo de sus propios intercambios locales, revisando las carteras para detectar cualquier actividad sospechosa. Dado que el blockchain Bitcoin ofrece transparencia en este sentido, hacer tal cosa es más simple de lo que parece. Sin embargo, como los intercambios como Upbit usan abiertamente Zcash, Monero, PIVX, Zcoin y algunas otras monedas de privacidad, estas actividades aún podrían enmascararse.

Aunque este podría ser un movimiento un tanto durísimo del gobierno de Corea del Sur, no interrumpiría el flujo de criptomonedas en el país, como lo hicieron las redadas de Upbit y Bithumb. Para colmo de males, ninguno de los intercambios se encontraron problemas con la ley fuera de una factura de impuestos bastante considerable.

Para abordar el tema de las monedas de privacidad, aquí es donde entra en juego el monitoreo de cuentas bancarias. Si las autoridades surcoreanas ven irregularidades en la cantidad de dinero que ingresa y sale de una cuenta de cambio, pero notan un alto volumen de comercio en monedas de privacidad, podrían suponer que algo sospechoso está sucediendo en este departamento.

Aun así, con suficiente habilidad, un intercambio de criptomonedas aún teóricamente podría evitar los impuestos con bastante facilidad.

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