El nuevo informe de la SEC detalla la lucha contra las OIC fraudulentas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha publicado su informe de fin de año fiscal para 2018, y ha hecho del fraude financiero en el espacio de la criptomoneda una prioridad número uno.

Hasta el Nitty Gritty

Según el documento, la Unidad Cibernética de la organización se volvió completamente funcional este año. La división se encargó de analizar el fraude relacionado con las criptomonedas y, específicamente, las ofertas iniciales de monedas (ICO). Se alega que alrededor de $ 500 millones ha sido robado por parte de las OIC fraudulentas durante el año pasado, y la SEC está trabajando para garantizar que la seguridad de los inversores se mantenga sólida.

El organismo ha iniciado 20 casos independientes este año, 12 de los cuales están en contra de las OIC. La SEC estima que para el final del año fiscal, el 30 de septiembre de 2018, se presentaron aproximadamente 225 casos individuales a la vez.

Instancias notables

Entre los escenarios más grandes se encontraba uno que involucraba a TokenLot LLC, un joint venture entre emprendedores Lenny Kugel y Eli L. Lewitt. Ambos hombres fueron acusados ​​por operar un agente de bolsa no registrado y por participar en ofertas no registradas, aunque los cargos se resolvieron posteriormente a mediados de septiembre.

La SEC considera que las ICO son “inversiones de alto riesgo”, ya que muchas son iniciadas por compañías que no tienen registros de seguimiento. Además, muchas de estas compañías, según el informe, ofrecen modelos de negocios dudosos y no pueden proteger los fondos contra el robo de piratas informáticos, mientras que otras son completamente fraudulentas y tratan de operar bajo el pretexto de ganar capital comercial.

Un modelo para que otros sigan

El informe explica que el enfoque de la SEC con respecto a las criptomonedas y las OIC “ha proporcionado una plantilla para las autoridades de otros países, donde el fraude y la mala conducta dirigidos a los inversionistas estadounidenses se han basado a menudo”. De hecho, las acciones de la SEC aparentemente están siendo seguidas e implementadas por regiones como China , cuya Comisión de Valores y Futuros (SFC) anunció que está examinando Nuevos protocolos legislativos para el seguimiento y funcionamiento de las divisas digitales.

La SFC asocia numerosos riesgos con la industria de la criptomoneda, como la liquidez y la volatilidad, la falta de ciberseguridad y contabilidad, la integridad del mercado, el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y el fraude. En un comunicado, la organización explicó:

"La SFC también recordó a los intermediarios en una circular … sobre los requisitos de notificación según las Reglas de Valores y Futuros (Licencias y Registro) si tienen la intención de proporcionar servicios de gestión de activos y operaciones que involucren activos de cifrado. El SFC ha emprendido una serie de acciones contra aquellos que pueden haber infringido sus reglas y regulaciones al llevar a cabo actividades relacionadas con activos virtuales. Estos incluyen proporcionar orientación regulatoria, emitir cartas de advertencia y cumplimiento, y tomar medidas reglamentarias ".

Imagen vía Pixabay

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