Dakota del Norte sanciona a la compañía fraudulenta de criptomoneda rusa

El estado de Dakota del Norte recientemente ordenó el cierre de un sitio web de criptomoneda falso que llevó a cabo valores no registrados y falsos en el estado.

Cryptocurrency sitio web imitando a Union Bank AG

Según un comunicado de prensa oficial de Dakota del Norte, Comisionado de Valores, Karen Tyler, emitido una orden de cese y desistimiento contra una empresa de moneda virtual falsa, Union Bank Payment Coin (UBPC), que llevó a cabo una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta.

Las investigaciones realizadas por el Grupo de trabajo ICO del departamento de valores revelaron que el sitio web de la UBPC suplantó una moneda de pago ya existente de Union Bank lanzado por Union Bank AG en Liechtenstein. El Union Bank es un banco totalmente regulado y con licencia en Lichtenstein.

Otras investigaciones revelaron que la falsa moneda de pago de Union Bank utilizó el anuncio hecho por Union Bank en agosto, para engañar a los inversionistas confiados. El sitio web fraudulento también copió gran cantidad de contenido del sitio web de Union Bank, que usó para promocionar su falso ICO.

Hablando sobre el tema de los ICO falsos, el Comisionado Tyler declaró que los inversionistas son susceptibles a los ICO fraudulentos, ya que generalmente son promocionados a través de Internet. El comisionado también dijo que los promotores de OIC falsos podrían estar en la calle o en otro continente por completo.

También emitiendo advertencias a los inversores, Tyler dijo:

Los delincuentes financieros continúan aprovechando el entusiasmo y la excitación en torno a la cadena de bloques, los activos criptográficos y los ICO. Los inversores deben ser extremadamente cautelosos al considerar una inversión relacionada.

El sitio web fraudulento de la UBPC también aspiraba a ser el "primer token de seguridad del mundo respaldado por un banco con licencia". Además, la compañía declaró que la UBPC está totalmente vinculada al franco suizo.

El organismo regulador rastreó la dirección IP detrás de la falsa UBPC a Rusia y descubrió que estaba registrada por un individuo. En contraste, la dirección IP del sitio web real está en Liechtenstein.

Guerra contra las OIC no reguladas en los Estados Unidos

La mayoría de las empresas suelen introducir esquemas de ICO de bombeo y volcado, con el único objetivo de engañar a los inversores. La SEC de los Estados Unidos ha tomado una postura particularmente estricta con respecto a las OIC, emitiendo multas y advertencias a las empresas errantes. Los reguladores estatales tampoco están excluidos, ya que buscan proteger a los inversores desprevenidos.

El organismo regulador de Dakota del Norte el mes pasado emitió una orden de cese y desistimiento contra tres empresas errantes que administran valores no registrados y falsos. Las compañías operaron sus actividades fraudulentas bajo el disfraz de una OIC.

La SEC de los Estados Unidos publicó recientemente un informe que reveló que el organismo regulador hizo de la lucha contra las OIC fraudulentas una prioridad.

El organismo regulador de Colorado también ordenó a cuatro compañías de moneda digital cesar El funcionamiento de las OIC no registradas. Según la orden, las empresas violaron la Ley de Valores del estado.

Imagen cortesía de Shutterstock.

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