Crypto Crime: Tokyo Fuzz arresta ocho en un esquema de pirámide Bitcoin de $ 68 millones

$ 68.42 millones robados en el esquema de Bitcoin

Desde la creación de Bitcoin, hace apenas una década, los usuarios malintencionados de la primera cadena de bloques del mundo han tratado de capitalizar la naturaleza pseudónima y antigubernamental de la Red de Bitcoin y otras plataformas de cifrado. Y a pesar de que los gobiernos han empezado a tomar medidas enérgicas contra esta innovación, los esquemas y las estafas relacionados con el cifrado aún abundan en los rincones oscuros de esta industria.

El Asahi Shimbun, un medio de comunicación asiático, recientemente reportado que varios hombres fueron arrestados por su afiliación con un supuesto esquema de pirámide criptocéntrica.

Más específicamente, la estación de noticias local reveló que la pelusa de Tokio arrestó a ocho hombres el 14 de noviembre, todos los cuales eran sospechosos de participar en un plan relacionado con Bitcoin que, según se informa, acumuló 7.8 mil millones de yenes japoneses, o $ 68.42 millones en eldólares politicosValor de fiat y activos digitales.

Los delincuentes, que fueron arrestados por sospechas de violar los instrumentos financieros y la ley de cambio de Japón al no registrar sus "negocios" con las autoridades, obtuvieron esa asombrosa suma de 6.000 inversionistas ingenuos, que estaban situados en 44 de la multitud de prefecturas de Japón.

El departamento de policía de Tokio afirmó que los sospechosos trataron de eludir las regulaciones tradicionales con respecto a los delitos financieros estableciendo una tienda en criptografía, pero, por supuesto, su plan aparente mordió rápidamente el polvo.

Entonces, ¿por qué fueron arrestados?

Bueno, los convictos potenciales habrían solicitado inversiones en efectivo para una "firma", llamada "Sener", que fue promocionada como una organización de inversión con sede en los Estados Unidos. De un solo golpe, los hombres informaron que nueve personas asignaron 29 millones de yenes ($ 255,000) a "Sener", quienes afirmaron que sus fondos se usarían para comprar Bitcoin (BTC) y otros activos digitales para una oportunidad de inversión lucrativa.

Esta lucrativa oportunidad de inversión, como resultó, no fue más que una estafa, ya que se informó a los asistentes al seminario Sener que la "empresa" podría ganar 3-20% mes a mes, lo que obviamente es inviable, incluso Para jugadores como Warren Buffet. Y, por supuesto, para poner una guinda al pastel metafórico de la estafa de Bitcoin, las operaciones de la estafa reflejaban un esquema piramidal tradicional.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los $ 29 millones mencionados anteriormente fueron solo la punta del iceberg, ya que las autoridades de Tokio creen que el anillo había sido enviado a una criptomoneda por miles de millones de yenes. Curiosamente, mientras dos negaron con vehemencia las acusaciones, seis de ellos lo tosieron, admitiendo las acusaciones de que habían cometido un delito.

Sin embargo, una demanda colectiva, presentada por 73 clientes de Sener en el Tribunal de Distrito de Tokio en octubre, sigue sobre la mesa. La clase está buscando 370 millones de yenes ($ 3.25 millones) en daños financieros.

Incluso en medio de la tendencia bajista, la delincuencia relacionada con Crypto y Bitcoin

Según lo informado por Ethereum World News previamenteLos esquemas relacionados con la criptografía y los contratiempos siguen siendo frecuentes en esta industria, a pesar de la tendencia bajista del mercado.

Recientemente, un nativo de Phoenix, Arizona, Joseph Kim, fue sentenciado a la cárcel por robar millones de dólares en BTC y Litecoin (LTC). La CFTC, junto con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, solicitó que Kim pague $ 1.146 millones en restitución (en efectivo, no en BTC o LTC) a Consolidated, su ex empleador y sus clientes. En su forma actual, el convicto no podrá realizar transacciones o inscribirse en intercambios de activos digitales, y es probable que se realice este movimiento para mitigar el riesgo futuro.

Imagen del título Cortesía de Andre Benz en Unsplash
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